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Tag: conformidade regulatória

12

maio
2026

Rastreabilidade no sistema financeiro: por que ela é essencial para compliance e gestão de riscos 

No ambiente regulado do sistema financeiro, cada operação precisa ser registrada, monitorada e passível de verificação. A rastreabilidade deixou de ser um diferencial operacional e passou a ser um requisito essencial para garantir conformidade, transparência e controle sobre as atividades realizadas pelas instituições. Mais do que acompanhar transações, trata-se de assegurar que cada etapa do processo possa ser compreendida,

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14

abr
2026

Governança regulatória no Sistema Financeiro: preparo estratégico diante das exigências do Banco Central

O ambiente regulatório do Sistema Financeiro Nacional tornou-se mais técnico, dinâmico e orientado à gestão de riscos. Nos últimos anos, o Banco Central do Brasil ampliou o escopo de supervisão, reforçando exigências relacionadas à segurança cibernética, prevenção à lavagem de dinheiro, continuidade de negócios e estrutura de controles internos. Esse movimento não representa apenas aumento de rigor. Representa um

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10

nov
2025

JDMES SRC: automação e conformidade no BC Protege+

O Banco Central iniciou uma nova fase em prol da segurança e da integridade cadastral do Sistema Financeiro Nacional.  Desde setembro, com o lançamento do BC Protege+, o Bacen reforçou o seu compromisso com a prevenção de fraudes, falsificações e aberturas indevidas de contas, exigindo das instituições financeiras um novo padrão de controle e verificação. Neste contexto, o JDMES

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23

out
2025

Compliance Financeiro: como garantir as melhores práticas

O cenário financeiro brasileiro passa por um momento desafiador e o compliance assume papel central, transformando antigas necessidades em pilares essenciais para o desenvolvimento das instituições ao redor do país. Com a intensificação da digitalização dos serviços bancários e o aumento das exigências do Banco Central, manter práticas sólidas de conformidade significa proteger a instituição, os clientes e a

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